آگهي دعوت مجمع عمومي عادی ( به طور فوق العاده ) سال 1402 نوبت دوم
شركت تعاوني توليدی ، توزيعي پيشگامان سازندگي ايثارگران فسا
بدينوسيله از كليه سهـامداران محترم تعاونی دعوت بعمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده نوبت دوم که رأس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 17/ 12/ 1402 در محل سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فسا واقع در چهارراه هنرستان کشاورزی حضور بهم رسانند
برابر ماده 18 آيين نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی ، چنانچه حضور عضوي به دلايلي در مجمع ميسر نباشد ، مي تواند حق رأي خود را به عضو ديگري واگذار نمايد ، هریک از اعضای تعاونی می تواند نماینده تام الاختیاری ( از میان اعضاء تعاونی یا خارج از آنان ) برای حضور در مجمع و اعمال رأی تعیین نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضـو ، حداکثر 3 رأی و تعداد رأی وکالتی هر شخص غیرعضو تنها 1 رأی خواهد بود. (حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمـع عمومی ممنوع است .)
تذكر مهم : وكالت بايد محضري يا در دفتر شركت در فرم مخصوص نمايندگي حداکثر تا 2 روز قبل از برگزاري مجمع تكميل شود . در غير اينصورت هيچگونه مدرك وكالت يا نمايندگي ديگري پذيرفته نيست.
دستور جلسه :
1- قرائت گزارش هيئت مديره – سال های مالی منتهی به 29/ 12/ 1400 و 29/ 12/ 1401
2- قرائت گزارش بازرسان– سال های مالی منتهی به 29/ 12/ 1400 و 29/ 12/ 1401
3- قرائت گزارش حسابرسی در خصوص صورتهای مالی سال های 1400 و 1401 توسط نماینده مؤسسه حسابرسی کارای پارس
4- قرائت ، بررسی و تصويب صورتهاي مالي سال 1400 و 1401 و نحوه تقسیم سود ویژه
5- قرائت گزارش وضعیت موجود شرکت و بررسی و تصمیم گیری در خصوص راهکارهای اجرایی و پیشنهادات هیات مدیره
6- تصمیم گیری در خصوص احداث مجموعه گردشگری و بومگردی
7- تصمیم گیری در خصوص فروش حدود 3 هکتار از اراضی شرکت ( اراضی کرپه ) در جهت تامین سرمایه برای أمور فوق الذکر
8- قرائت و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی 1402 و 1403
9- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی 1403
10- تعیین حق الزحمه بازرسان برای سال مالی 1403
بر اساس بند 1 ماده 21 آيين نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی در نوبت اول با حضور اکثریت(نصف+1) اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنها رسمیت خواهد داشت و در نوبت دوم با حضور هر تعداد از سهامداران ، جلسه رسمی است .
تذکر :
به همراه داشتن کارت شناسائي عضويت تعاونی ، در جلسه مجمع عمومي توسط عضو يا وکيل الزامي مي باشد و تحت هيچ شرايطي بدون كارت شناسايي عضو يا وكيل ، ورود به جلسه امكان پذير نمي باشد .
هيأت مديره شركت تعاوني توليدی توزيعي پيشگامان سازندگي ايثارگران فسا
آگهی خبر - نیازمندی خبر جنوب
آگهي دعوت مجمع عمومي عادی ( به طور فوق العاده ) سال 1402 نوبت دوم
شركت تعاوني توليدی ، توزيعي پيشگامان سازندگي ايثارگران فسا
بدينوسيله از كليه سهـامداران محترم تعاونی دعوت بعمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادی بطور فوق العاده نوبت دوم که رأس ساعت 9 صبح روز پنج شنبه مورخ 17/ 12/ 1402 در محل سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فسا واقع در چهارراه هنرستان کشاورزی حضور بهم رسانند
برابر ماده 18 آيين نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی ، چنانچه حضور عضوي به دلايلي در مجمع ميسر نباشد ، مي تواند حق رأي خود را به عضو ديگري واگذار نمايد ، هریک از اعضای تعاونی می تواند نماینده تام الاختیاری ( از میان اعضاء تعاونی یا خارج از آنان ) برای حضور در مجمع و اعمال رأی تعیین نماید. تعداد آراء وکالتی هر عضـو ، حداکثر 3 رأی و تعداد رأی وکالتی هر شخص غیرعضو تنها 1 رأی خواهد بود. (حضور توأم عضو و نماینده وی در مجمـع عمومی ممنوع است .)
تذكر مهم : وكالت بايد محضري يا در دفتر شركت در فرم مخصوص نمايندگي حداکثر تا 2 روز قبل از برگزاري مجمع تكميل شود . در غير اينصورت هيچگونه مدرك وكالت يا نمايندگي ديگري پذيرفته نيست.
دستور جلسه :
1- قرائت گزارش هيئت مديره – سال های مالی منتهی به 29/ 12/ 1400 و 29/ 12/ 1401
2- قرائت گزارش بازرسان– سال های مالی منتهی به 29/ 12/ 1400 و 29/ 12/ 1401
3- قرائت گزارش حسابرسی در خصوص صورتهای مالی سال های 1400 و 1401 توسط نماینده مؤسسه حسابرسی کارای پارس
4- قرائت ، بررسی و تصويب صورتهاي مالي سال 1400 و 1401 و نحوه تقسیم سود ویژه
5- قرائت گزارش وضعیت موجود شرکت و بررسی و تصمیم گیری در خصوص راهکارهای اجرایی و پیشنهادات هیات مدیره
6- تصمیم گیری در خصوص احداث مجموعه گردشگری و بومگردی
7- تصمیم گیری در خصوص فروش حدود 3 هکتار از اراضی شرکت ( اراضی کرپه ) در جهت تامین سرمایه برای أمور فوق الذکر
8- قرائت و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال مالی 1402 و 1403
9- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی 1403
10- تعیین حق الزحمه بازرسان برای سال مالی 1403
بر اساس بند 1 ماده 21 آيين نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی موضوع تبصره 3 ماده 33 قانون بخش تعاونی در نوبت اول با حضور اکثریت(نصف+1) اعضاء تعاونی یا نمایندگان تام الاختیار آنها رسمیت خواهد داشت و در نوبت دوم با حضور هر تعداد از سهامداران ، جلسه رسمی است .
تذکر :
به همراه داشتن کارت شناسائي عضويت تعاونی ، در جلسه مجمع عمومي توسط عضو يا وکيل الزامي مي باشد و تحت هيچ شرايطي بدون كارت شناسايي عضو يا وكيل ، ورود به جلسه امكان پذير نمي باشد .
هيأت مديره شركت تعاوني توليدی توزيعي پيشگامان سازندگي ايثارگران فسا